Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan, mahkemenin ara kararlarıyla tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Read More
İspanya'da yolsuzluk ve vergi usulsüzlüğü suçlarından yargılanan Rodrigo Rato, 4 yıl 9 ay hapis ve 2 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Read More
MASAK'ın tespitleriyle başlatılan kara para soruşturması kapsamında İstanbul'da operasyon düzenlendi. Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı. Read More
Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tekdağ'ın adı, milyarlarca liralık kara para soruşturmasında geçiyordu. Read More
BİST’te hisse manipülasyonu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.
Read More
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu belirlenen 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken, çok sayıda şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Read More
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında olduğu 7 kişi hakkında “örgüt kurma”, “tefecilik” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla gözaltı ve arama kararı verdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Read More
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yapılan dördüncü operasyonda 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Read More
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Şubat’ta 7 ilde operasyon düzenlemişti. Read More
"Bahis" ve "kara para aklama" soruşturmasıyla ilgili Dinamikpay'e yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şirkete ait 8 araç, 33 konut, 50 arsa ve 126 hesaba el kondu. Read More